“Per una collaborazione attiva con le autorità, contro il riciclaggio e il terrorismo”

Per i soggetti obbligati dal Dlgs 231/2007, parlare di antiriciclaggio e contrastare il finanziamento del terrorismo significa organizzarsi in modo da essere in grado di assistere in modo attivo le autorità preposte nello svolgimento dei loro controlli, contribuendo all’identificazione dei vari soggetti e all’analisi delle loro operazioni svolte nell’ambito delle loro attività professionali.

Le norme di riferimento sono legate saldamente a quelle sulla protezione dei dati personali (che è funzionale alla prevenzione e al controllo, per rendere le informazioni sempre disponibili nel momento in cui sono richieste) e a quelle sulla responsabilità amministrativa degli enti.